株主総会に関する書式集

※企業法務に関する書式をご使用される場合の注意点
デイライト法律事務所の企業法務部は企業をサポートする専門チームであり、多くの企業の方からご相談が寄せられています。
これらはすべて無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
ただし、書式の使用は、企業及び弁護士の方が自社において使用する場合のみとさせていただきます。
その他の場合、非弁行為(弁護士法違反)等、法令に違反する可能性があるため使用は認めておりません。
なお、書式はあくまでサンプルです。個々のケースによって、最適な書式の内容は異なりますので、より詳しくは専門家にご相談ください。ご相談の流れはこちらから。
企業法務と一口に言っても、企業がおかれた環境、企業規模、業種、ビジネスの特徴等によって、抱える課題や対策はまったく異なります。
デイライトは、企業の成長段階に応じて、様々なサポートを提供しています。
成長段階に応じたサポートの内容ついては、こちらのページに詳しく解説しております。是非、ごらんください。
※書式については、その適法性等を保証するものではありません。

株主総会招集通知(取締役を解任するときの書式)

この書式は、取締役を解任する場合に、臨時株主総会の開催を決定した際に使用する招集通知書のサンプルです。
招集通知には、(1)株主総会の開催日時と場所、(2)株主総会の目的である事項を記載します。
「目的である事項」とは、株主総会の議題のことです。取締役を解任する場合は、「取締役〇〇の解任」と記載します。
株主総会招集通知についての詳しい解説はこちらを御覧ください。

株主総会招集通知サンプル(word)  株主総会招集通知サンプル(PDF)

株主総会議事録(取締役を解任するときの書式)

この書式は、株主総会で取締役の解任を決議した際に使用する株主総会議事録のサンプルです。
株主総会議事録は、会社が取締役の解任に向けて、会社法に基づき瑕疵のない手続を進めたという強い証拠になります。
普段から日常的に作成する書類ではありますが、取締役の解任のような紛争をはらむケースでは、迅速に確実に作成しておくべきです。
株主総会議事録についての詳しい解説はこちらを御覧ください。

株主総会議事録サンプル(word)  株主総会議事録サンプル(PDF)

定時株主総会議事録

この書式は、定時株主総会の際に使用する株主総会議事録のサンプルです。
法律上、株主総会を開催した場合には、株主総会議事録の作成が義務付けられています(会社法第318条第1項)。
この書式を参考にしていただくことで、法令上必要となる項目は網羅できると考えます。
しかし、トラブルを防止するための適切な記載要領は具体的な状況しだいで異なります。
そのため、サンプルは参考程度とし、企業法務に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
株主総会議事録についての詳しい解説はこちらを御覧ください。

定時株主総会議事録サンプル(word)  定時株主総会議事録サンプル(PDF)

臨時株主総会議事録

この書式は、臨時に株主総会を開催した際に使用する株主総会議事録のサンプルです。
法律上、株主総会を開催した場合には、株主総会議事録の作成が義務付けられています(会社法第318条第1項)。
この書式を参考にしていただくことで、法令上必要となる項目は網羅できると考えます。
しかし、トラブルを防止するための適切な記載要領は具体的な状況しだいで異なります。
そのため、サンプルは参考程度とし、企業法務に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
株主総会議事録についての詳しい解説はこちらを御覧ください。

臨時株主総会議事録サンプル(word)  臨時株主総会議事録サンプル(PDF)

 
企業の相談は初回無料